Преимущества
Документы
Защита счета от блокировок

Защита счета от блокировок

Индивидуальный подход к каждому

Индивидуальный подход к каждому

Консультации эксперта в области 115-ФЗ и валютного законодательства

Консультации эксперта в области 115-ФЗ и валютного законодательства

Персональный консультант для бизнеса по комплаенс/ВЭД

Виды услуг:

1. Пакет «Комплаенс ассистент»:
- Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежность.

2. Пакет «Комплаенс ассистент Pro»:
- Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежность;
- Консультации комплаенс-эксперта;
- Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ).


3. Пакет «ВЭД Ultra»:
- Экспертиза сделок, анализ деятельности, контрагентов и рисков в рамках 115-ФЗ и ВЭД;
- Помощь в составлении и заполнении документов по ВЭД;
- Семинары для сотрудников клиента по ВЭД.


4. Комплаенс – оценка бизнеса:
- Комплексный анализ деятельности, в т.ч по расчетным счетам в других кредитных организациях.


5. Помощь в реабилитации бизнеса при отказах по 115-ФЗ:
- Помощь в подготовке документов для устранения причин отказов в иных кредитных организациях.


6. Экспертиза сделки:
Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ).