Сообщение о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (1-01-02153-A / RU0007661674)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
407759 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
17 мая 2019 г. 09:30 |
|
Дата фиксации |
22 апреля 2019 г. |
|
Форма проведения собрания |
Очная |
|
Место проведения собрания |
Культурный центр ПАО «Дорогобуж» Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20 |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
ISIN |
Реестродержатель | |
|
407759X5623 |
Публичное акционерное общество "Дорогобуж" |
1-01-02153-A |
18 мая 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0007661674 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
|
Голосование | |
|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД |
14 мая 2019 г. 19:59 |
|
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом |
14 мая 2019 г. 23:59 |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Методы голосования | |
|
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
|
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
|
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
|
Бюллетень | ||
|
Вопрос повестки дня |
Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2018 год | |
|
Номер проекта решения: 1.1 | ||
|
Описание |
Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2018 год | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Вопрос повестки дня |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2018 год | |
|
Номер проекта решения: 2.1 | ||
|
Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2018 год | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Вопрос повестки дня |
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года | |
|
Номер проекта решения: 3.1 | ||
|
Описание |
Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж». | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Вопрос повестки дня |
Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж» | |
|
Номер проекта решения: 4.1 | ||
|
Описание |
Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»: • для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949); • для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Вопрос повестки дня |
Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж». | |
|
Номер проекта решения: 5.1 | ||
|
Описание |
Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»: | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
Кумулятивное голосование |
Да | |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
|
Описание |
Бочерикова Виктора Владимировича | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Кумулятивное голосование |
Да | |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
|
Описание |
Вавилова Павла Александровича | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Кумулятивное голосование |
Да | |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
|
Описание |
Михееву Татьяну Ивановну | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Кумулятивное голосование |
Да | |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
|
Описание |
Попова Александра Валериевича | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Кумулятивное голосование |
Да | |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
|
Описание |
Попова Илью Михайловича | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Кумулятивное голосование |
Да | |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
|
Описание |
Тихонова Олега Валерьевича | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Кумулятивное голосование |
Да | |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
|
Описание |
Хабрата Дмитрия Александровича | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Кумулятивное голосование |
Да | |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Вопрос повестки дня |
Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж» | |
|
Номер проекта решения: 6.1 | ||
|
Описание |
Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Бублевич Татьяну Анатольевну | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 6.2 | ||
|
Описание |
Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Потапенкову Ирину Анатольевну | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 6.3 | ||
|
Описание |
Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Фильгину Наталью Анатольевну | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 6.4 | ||
|
Описание |
Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Чуркину Любовь Петровну | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
|
Номер проекта решения: 6.5 | ||
|
Описание |
Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Шапкину Галину Александровну | |
|
Тип решения |
ORDI Обычное | |
|
Только для информации |
Нет | |
|
Статус |
ACTV Актуально | |
|
Код варианта голосования |
CFOR За | |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против | |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться | |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
|
RU0007661674 |
RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж».
Депозитарий ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Предоставление материалов к корпоративному действию, формы, поручения и дополнительной информации осуществляется по запросу Депонента.
Депозитарий ПАО «Совкомбанк»
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru