Сообщение о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (1-01-00296-A / RU0007661302)

Референс корпоративного действия

415113

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

24 июня 2019 г. 10:00

Дата фиксации

30 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.

415113X5217

Публичное акционерное общество "Уралкалий"

1-01-00296-A

16 января 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007661302

АО ВТБ Регистратор

Номер проекта решения:1.1

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Принято: Да

За: 2541957486
Против: 33939
Воздержался: 29219

Номер проекта решения:2.1

В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2018 года принять следующие решения: Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.

Принято: Да

За: 2540958150
Против: 941494
Воздержался: 115990

Номер проекта решения:2.2

Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной прибыли прошлых лет. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года

Принято: Да

За: 2541168441
Против: 695743
Воздержался: 140450

Номер проекта решения:3.1

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

Принято: Да

За: 22871354444
Против: 387108
Воздержался: 3832254

Номер проекта решения:3.1.1

Буланцев Игорь Владимирович

Принято: Да

За: 2540899522

Номер проекта решения:3.1.2

Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)

Принято: Да

За: 2541753750

Номер проекта решения:3.1.3

Лобяк Дмитрий Анатольевич

Принято: Да

За: 2540737515

Номер проекта решения:3.1.4

Мазепин Дмитрий Аркадьевич

Принято: Да

За: 2540827515

Номер проекта решения:3.1.5

Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)

Принято: Да

За: 2541734098

Номер проекта решения:3.1.6

Осипов Дмитрий Васильевич

Принято: Да

За: 2542435110

Номер проекта решения:3.1.7

Остлинг Пол Джеймc (Ostling Paul James)

Принято: Да

За: 2540735013

Номер проекта решения:3.1.8

Татьянин Димитрий Виталиевич

Принято: Да

За: 2540787513

Номер проекта решения:3.1.9

Чемезов Сергей Викторович

Принято: Да

За: 2541444408

Номер проекта решения:4.1

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Гринкевич Ирина Александровна

Принято: Да

За: 2541433053
Против: 33939
Воздержался: 268707

Номер проекта решения:4.2

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Ермизин Андрей Васильевич

Принято: Да

За: 2541407500
Против: 33939
Воздержался: 276707

Номер проекта решения:4.3

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Кузьмина Мария Александровна

Принято: Да

За: 2541416587
Против: 33943
Воздержался: 268707

Номер проекта решения:4.4

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Лыкосова Юлия Владиславовна

Принято: Да

За: 2541427165
Против: 51939
Воздержался: 258707

Номер проекта решения:4.5

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Разумова Ирина Витальевна

Принято: Да

За: 2541578298
Против: 37048
Воздержался: 355711

Номер проекта решения:5.1

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

Принято: Да

За: 2541564060
Против: 152191
Воздержался: 306383

Номер проекта решения:6.1

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».

Принято: Да

За: 2541564060
Против: 134191
Воздержался: 324383

Номер проекта решения:7.1

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

Принято: Да

За: 2541582855
Против: 53939
Воздержался: 278598

Номер проекта решения:8.1

В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключенное между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) (в лице Директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича, действовавшего на основании доверенности № 423 от 19.12.2018) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) Дополнительное соглашение № 7 от 28.12.2018 года (далее по тексту - «Дополнительное соглашение») к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 с общим лимитом кредитования до 2 000 000 000 долларов США включительно (далее по тексту – «Кредитный договор 2»), заключенному между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора). В соответствии с условиями Дополнительного соглашения в ранее одобренные существенные условия....Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 8.1.pdf"

Принято: Да

За: 2541501720
Против: 161036
Воздержался: 351878

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.

Принято: Да

За: 2541059698
Против: 636942
Воздержался: 304484

Номер проекта решения:10.1

Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Некоммерческом партнерстве «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» (ОГРН 102590197600).

Принято: Да

За: 2541576993
Против: 80463
Воздержался: 354522