Сообщение о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (1-02-07615-A / RU000A0JQU47)

Референс корпоративного действия

411186

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

25 июня 2019 г. 10:00

Дата фиксации

31 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК»

411186X12179

Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"

1-02-07615-A

06 июля 2009 г.

акции обыкновенные

RU000A0JQU47

АО ВТБ Регистратор

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Принято: Да

За: 505029602
Воздержался: 3300

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Принято: Да

За: 504954802
Против: 74800
Воздержался: 3300

Номер проекта решения:3.1

Не распределять прибыль по результатам 2018 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды.

Принято: Да

За: 504520300
Против: 499000
Воздержался: 13602

Номер проекта решения:4.1

Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:

Принято: Да

За: 3535228907
Воздержался: 707

Номер проекта решения:4.1.1

Якунин Вадим Сергеевич

Принято: Да

За: 504105903

Номер проекта решения:4.1.2

Музяев Вадим Геннадиевич

Принято: Да

За: 504097296

Номер проекта решения:4.1.3

Якунина Юлия Сергеевна

Принято: Да

За: 504072596

Номер проекта решения:4.1.4

Севастьянов Леонид Михайлович

Принято: Да

За: 506521015

Номер проекта решения:4.1.5

Сухорученко Александр Николаевич

Принято: Да

За: 504080396

Номер проекта решения:4.1.6

Горбунов Вадим Николаевич

Принято: Да

За: 504097893

Номер проекта решения:4.1.7

Гуз Сергей Анатольевич

Принято: Да

За: 508253808

Номер проекта решения:5.1

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Виноградов Павел Сергеевич

Принято: Да

За: 376294800
Воздержался: 8001

Номер проекта решения:5.2

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Лобанова Людмила Ивановна

Принято: Да

За: 376294800
Воздержался: 8001

Номер проекта решения:5.3

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Губина Надежда Павловна

Принято: Да

За: 376294800
Воздержался: 8001

Номер проекта решения:6.1

Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «25» июня 2019 г., в размере 4 310 000 (Четыре миллиона триста десять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.

Принято: Да

За: 505008901
Против: 7100
Воздержался: 16801

Номер проекта решения:7.1

Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Принято: Да

За: 504313469
Против: 701832
Воздержался: 17501

Номер проекта решения:8.1

Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).

Принято: Да

За: 504311970
Против: 700232
Воздержался: 20700