Сообщение о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах" ИНН 7707067683 (1-03-10003-Z / RU0008010855)

Референс корпоративного действия

417100

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

25 июня 2019 г. 12:00

Дата фиксации

01 июня 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москве по адресу: ул. Киевская, дом 7, 4 подъезд, 1 этаж, конференц-зал

417100X11736

Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах"

1-03-10003-Z

18 августа 2004 г.

акции обыкновенные

RU0008010855

АО "ПРЦ"

Номер проекта решения:1.1

1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года в размере 5 552 012 423,00 рубля, распределить следующим образом: - 277 600 622,00 рубля направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»; - 5 274 411 801,00 рубль оставить в составе нераспределенной прибыли. 1.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Принято: Да

За: 437901922508
Против: 48746971045
Воздержался: 1000

Номер проекта решения:2.1

Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством): - Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей. - Галушин Николай Владимирович – 7 200 000 рублей. - Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей. - Полянцев Вениамин Александрович – 0 рублей. - Старосельская Оксана Борисовна– 0 рублей. - Пятаков Олег Анатольевич – 7 200 000 рублей. - Мамлеева Эльмира Рифатовна – 0 рублей. - Фрай Николаус Хайнрих – 0 рублей. ? Чернин Максим Борисович – 6 600 000 рублей.

Принято: Да

За: 486648893508
Против: 45
Воздержался: 1000

Номер проекта решения:3.1

Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению . Текст Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции содержится в составе материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, в т.ч. путем размещения на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp

Принято: Да

За: 486648894553

Номер проекта решения:4.1

4.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 9 (девяти) членов.

Принято: Да

За: 486648894553

Номер проекта решения:4.2

4.2. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»:

Принято: Да

За: 4379840050977

Номер проекта решения:4.2.1

Галушин Николай Владимирович

Принято: Да

За: 486620771508

Номер проекта решения:4.2.2

Горегляд Валерий Павлович

Принято: Да

За: 486620766508

Номер проекта решения:4.2.3

Задорнов Михаил Михайлович

Принято: Да

За: 486620772508

Номер проекта решения:4.2.4

Мамлеев Эльмира Рифатовна

Принято: Да

За: 486620766508

Номер проекта решения:4.2.5

Полянцев Вениамин Александрович

Принято: Да

За: 486620766508

Номер проекта решения:4.2.6

Пятаков Олег Анатольевич

Принято: Да

За: 486620768508

Номер проекта решения:4.2.7

Старосельская Оксана Борисовна

Принято: Да

За: 486620766508

Номер проекта решения:4.2.8

Фрай Николаус Хайнрих

Принято: Да

За: 486620778913

Номер проекта решения:4.2.9

Чернин Максим Борисович

Принято: Да

За: 486873893508

Номер проекта решения:5.1

5.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов.

Принято: Да

За: 486648894553

Номер проекта решения:5.2.1

5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Аджамян Артур Юрьевич

Принято: Да

За: 451749724561
Не участвовало: 34899169992

Номер проекта решения:5.2.2

5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Липатов Алексей Николаевич

Принято: Да

За: 451749724561
Не участвовало: 34899169992

Номер проекта решения:5.2.3

5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Умнов Никита Сергеевич

Принято: Да

За: 451749724561
Не участвовало: 34899169992

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах».

Принято: Да

За: 486648894553