Сообщение о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (1-01-10420-A / RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / RU000A0JNGT5)

Референс корпоративного действия

416975

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

28 июня 2019 г. 11:30

Дата фиксации

03 июня 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111.

416975X7398

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

1-01-10420-A

14 мая 2005 г.

акции обыкновенные

TGK2

RU000A0JNGS7

ООО "Реестр-РН"

416975X7408

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

2-01-10420-A

29 июня 2006 г.

акции привилегированные

TGK2P

RU000A0JNGT5

ООО "Реестр-РН"

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2018 год.

Принято: Да

За: 832839014580
Против: 16815451530
Воздержался: 81312043
Не участвовало: 495500027

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 679 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года.

Принято: Да

За: 831939253625
Против: 17749903246
Воздержался: 71374962
Не участвовало: 470746347

Номер проекта решения:2.2

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 679 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года.

Принято: Да

За: 831939253625
Против: 16485000147
Воздержался: 66949848
Не участвовало: 470746347

Номер проекта решения:3.1

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек.

Принято: Да

За: 832844453040
Против: 16838272084
Воздержался: 77228736
Не участвовало: 471324320

Номер проекта решения:4.1

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Принято: Да

За: 7494024290841
Против: 150893041095
Воздержался: 1166067558
Не участвовало: 5998104126

Номер проекта решения:4.1.1

Бисиркин Сергей Иванович

Принято: Нет

За: 6573591

Номер проекта решения:4.1.2

Куликова Светлана Вячеславовна

Принято: Да

За: 870852279679

Номер проекта решения:4.1.3

Никонов Михаил Леонидович

Принято: Да

За: 870929547038

Номер проекта решения:4.1.4

Пинигина Надежда Ивановна

Принято: Да

За: 878314108649

Номер проекта решения:4.1.5

Плеханов Иван Александрович

Принято: Да

За: 782962939321

Номер проекта решения:4.1.6

Поспеев Юрий Владимирович

Принято: Да

За: 782960073939

Номер проекта решения:4.1.7

Пяткин Дмитрий Юрьевич

Принято: Нет

За: 4824947

Номер проекта решения:4.1.8

Селиванов Константин Валерьевич

Принято: Да

За: 783313615668

Номер проекта решения:4.1.9

Талмач Виктор Викторович

Принято: Нет

За: 2154151

Номер проекта решения:4.1.10

Тулунин Дмитрий Владимирович

Принято: Нет

За: 2776765

Номер проекта решения:4.1.11

Удинцева Ирина Львовна

Принято: Да

За: 870850159547

Номер проекта решения:4.1.12

Фомина Евгения Алексеевна

Принято: Нет

За: 1035770

Номер проекта решения:4.1.13

Шуркин Александр Викторович

Принято: Да

За: 870850819744

Номер проекта решения:4.1.14

Щербакова Наталия Юрьевна

Принято: Да

За: 782973122806

Номер проекта решения:5.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна

Принято: Да

За: 831998587795
Против: 16800552329
Воздержался: 77219746
Не участвовало: 1354918310

Номер проекта решения:5.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич

Принято: Да

За: 831969908930
Против: 16798317147
Воздержался: 86275147
Не участвовало: 1376776956

Номер проекта решения:5.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Мефедова Татьяна Александровна

Принято: Нет

За: 172885123
Против: 500607662718
Воздержался: 348069600136
Не участвовало: 1381130203

Номер проекта решения:5.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Первушина Анна Владимировна

Принято: Нет

За: 208056718
Против: 500607538749
Воздержался: 348069508275
Не участвовало: 1346174438

Номер проекта решения:5.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Славин Сергей Львович

Принято: Да

За: 831992413999
Против: 16799301513
Воздержался: 76616492
Не участвовало: 1362946176

Номер проекта решения:5.6

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Чистякова Екатерина Евгеньевна

Принято: Да

За: 831813021836
Против: 16819494580
Воздержался: 153580284
Не участвовало: 1445181480

Номер проекта решения:5.7

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Шикалова Елена Анатольевна

Принято: Да

За: 831853426636
Против: 16810235573
Воздержался: 141482694
Не участвовало: 1426133277

Номер проекта решения:6.1

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Принято: Да

За: 834075311845
Против: 15247090593
Воздержался: 430760343
Не участвовало: 478115399

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции №4 (Приложение № 1). 2

Принято: Да

За: 832749070192
Против: 16819405276
Воздержался: 198077988
Не участвовало: 464724724

Номер проекта решения:8.1

Выплатить Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» Селиванову К.В. единовременное вознаграждение в размере 6% (шесть процентов) от чистой прибыли Общества за 2018 год (по РСБУ) в срок до 31.12.2019 года.

Принято: Да

За: 832627109890
Против: 17025636021
Воздержался: 113549011
Не участвовало: 464983258

Номер проекта решения:9.1

1. Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее также – Общество) от 29.06.2018 (протокол №19 от 04.07.2018) по вопросу №7 «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». 2. Уставный капитал Общества в размере 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций. Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку. Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается: - акции обыкновенные именные бездокументарные; - акции приви

Принято: Да

За: 832708251920
Против: 16932097325
Воздержался: 126275828
Не участвовало: 464653