Сообщение о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (1-01-07335-A / RU0008081765)

Референс корпоративного действия

417054

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

28 июня 2019 г. 15:00

Дата фиксации

04 июня 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1

417054X4053

Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1-01-07335-A

14 августа 2002 г.

акции обыкновенные

RU0008081765

АО "НРК - Р.О.С.Т."

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.

Принято: Да

За: 3351267591
Против: 349597087
Воздержался: 0
Не участвовало: 8010

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год. Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.

Принято: Да

За: 3351267591
Против: 349597087
Воздержался: 0
Не участвовало: 8010

Номер проекта решения:3.1

Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.

Принято: Да

За: 3700864678
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 8010

Номер проекта решения:4.1.1

Гриднев Олег Владимирович

Принято: Да

За: 1936815288
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.2

Кирилкин Михаил Сергеевич

Принято: Да

За: 1958529255
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.3

Кленов Дмитрий

Принято: Да

За: 7824012620
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.4

Нестеренко Владимир Михайлович

Принято: Да

За: 1958529255
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.5

Тарасова Оксана Анатольевна

Принято: Да

За: 1958529255
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.6

Тумини Пьеро

Принято: Да

За: 4405708864
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.7

Шадрин Павел Юрьевич

Принято: Да

За: 5863928209
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек: 1. Марусова Ольга Владимировна 2. Нищев Алексей Юрьевич 3. Левин Илья Рудольфович

Принято: Да

За: 3700864678
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 8010

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Принято: Да

За: 3351267591
Против: 349597087
Воздержался: 0
Не участвовало: 8010

Номер проекта решения:7.1

Членам Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 28.06.2019 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

Принято: Да

За: 3700864678
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 8010