Исх. SOUHX190520/00008

Сообщение о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТЦ "ЭЛЕКТРОНИКА НА ПРЕСНЕ" (1-01-07422)

Сообщаем Вам, что Совет директоров Открытого акционерного общества «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА НА ПРЕСНЕ» 30 апреля 2020 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 04 июня 2020 года в 15 часов 30 минут по адресу: 123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании -  15 часов 00 минут.  Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров

12 мая 2020 г. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА НА ПРЕСНЕ» (ГРН выпуска ЦБ 1-01-07422).

В собрании могут принимать участие лица:

• включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
• лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
• представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

• акционеру – физическому лицу - паспорт,
• руководителю постоянно действующего исполнительного органа акционера – юридического лица, имеющему право без доверенности действовать от имени этого юридического лица – паспорт и выписку из ЕГРЮЛ на данное юридическое лицо, а также иные документы, подтверждающие его полномочия;
• представителю акционера – физического лица - паспорт и доверенность оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• представителю акционера – юридического лица - паспорт и доверенность оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследование.

Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 

 

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 г., в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Информация о дивидендах Общества.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
6. Сведения об аудиторе Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по адресу: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9а, стр. 10, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням, за 20 дней до проведения годового собрания.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

 

ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

 

 

Депозитарий ПАО «Совкомбанк»