Сообщение о корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "РТС-холдинг" (1-01-80002-H / ISIN RU000A100E96)

Исх. SOUHX051120/00793

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	541461
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	11 ноября 2020 г.
Дата фиксации	20 октября 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
541461X48910	Акционерное общество "РТС-холдинг"	1-01-80002-H	22 марта 2013 г.	акции обыкновенные	-	RU000A100E96	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные ПАО «Совкомбанк»	09 ноября 2020 г. 17:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	10 ноября 2020 г. 23:59 МСК
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	10 ноября 2020 г. 19:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Электронный адрес для направления инструкций для участия в собрании	depo@sovcombank.ru
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Избрать Председателем собрания Тырышкина Ивана Александровича, Секретарем Собрания Толкачева Романа Александровича.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A100E96	RU000A100E96#RU#1-01-80002-H#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить аудитора Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» (место нахождения: 119333, г. Москва, Университетский проспект, дом 6, корпус 1, этаж 1, помещ. III, офис 2А, ОГРН 1027736007254 от 19.11.2002, ИНН 7736226779).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A100E96	RU000A100E96#RU#1-01-80002-H#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня	О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Руководствуясь ст. ст. 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп.13, 14, п.8.1. ст.8 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом купной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно на заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963) на условиях, указанных в Приложение №1. Лица, заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров Общества Гусев Дмитрий Владимирович, Соколов Кирилл Юрьевич, Хотимский Дмитрий Владимирович.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A100E96	RU000A100E96#RU#1-01-80002-H#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
Об утверждении аудитора Общества.
О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в ПАО «Совкомбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Депозитарий ПАО «Совкомбанк»