Система внутреннего контроля
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в банке создана и функционирует 6-уровневая система внутреннего контроля.
Основные принципы:
- Системность развития, своевременность, адекватность принимаемых мер;
- Полнота охвата деятельности Банка – в мероприятиях в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ участие принимают все подразделения и сотрудники Банка в пределах их компетенции;
- Обеспечение функционирования многоуровневой системы с четкой структурой подчинения на каждом уровне;
- Постоянное повышение профессиональной квалификации сотрудников Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обеспечение возможности последующего контроля;
- Минимизация риска отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и как следствие минимизация операционного, правового риска, риска потери деловой репутации Банка.