Персональный консультант комплаенс, ВЭД

Виды услуг:

1. Пакет «Комплаенс Ассистент»:

- Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежность

2. Пакет «Комплаенс Ассистент Pro»:

- Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежность
- Консультации комплаенс-эксперта
- Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)

3. Пакет «Комплаенс Ассистент Ultra»:
- Персональное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиента в банке
(с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля)
- Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк»
(автоматизированный отчет)
- Проведение семинаров

4. Пакет «Комплаенс Ассистент VIP»:

- Структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции
- Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер Российской Федерации
- Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения

5. Помощь в реабилитации бизнеса при отказах по 115-ФЗ:
- Помощь в подготовке документов для устранения причин отказов в иных кредитных организациях

6. Экспертиза сделки:
- Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)
- Персональные рекомендации
- Анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк»

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО КОМПЛАЕНС/ВЭД ДЛЯ ЮЛ/ИП, НЕ ИМЕЮЩИХ ОТКРЫТЫХ СЧЕТОВ В БАНКЕ

Виды услуг:

1. Помощь в реабилитации бизнеса при отказах по 115-ФЗ:
- Помощь в подготовке документов для устранения причин отказов в иных кредитных организациях

2. Экспертиза сделки:
- Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)
- Персональные рекомендации
- Анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк»