Персональный консультант для бизнеса по комплаенс/ВЭД для клиентов банка

    Виды услуг:

    1. Пакет «Комплаенс Ассистент»:

    - Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежность

    2. Пакет «Комплаенс Ассистент Pro»:

    - Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежность
    - Консультации комплаенс-эксперта
    - Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)

    3. Пакет «Комплаенс Ассистент Ultra»:
    - Персональное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиента в банке
    (с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля)
    - Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк»
    (автоматизированный отчет)
    - Проведение семинаров

    4. Пакет «Комплаенс Ассистент VIP»:

    - Структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции
    - Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер Российской Федерации
    - Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения

    5. Помощь в реабилитации бизнеса при отказах по 115-ФЗ:
    - Помощь в подготовке документов для устранения причин отказов в иных кредитных организациях

    6. Экспертиза сделки:
    - Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)
    - Персональные рекомендации
    - Анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк»

     

    ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО КОМПЛАЕНС/ВЭД ДЛЯ ЮЛ/ИП, НЕ ИМЕЮЩИХ ОТКРЫТЫХ СЧЕТОВ В БАНКЕ

    Виды услуг:

    1. Помощь в реабилитации бизнеса при отказах по 115-ФЗ:
    - Помощь в подготовке документов для устранения причин отказов в иных кредитных организациях

    2. Экспертиза сделки:
    - Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)
    - Персональные рекомендации
    - Анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк»

    Персональный консультант комплаенс/ВЭД