Виды услуг

«Комплаенс Ассистент»«Комплаенс Ассистент Pro»«Комплаенс Ассистент Ultra»«Комплаенс Ассистент VIP

Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежность

Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежностьПерсональное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиента в банке
(с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля)		Структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции

 

Консультации комплаенс-эксперта

Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк»
(автоматизированный отчет)

Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер Российской Федерации

 

Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)

Проведение семинаров

Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения

Помощь в реабилитации бизнеса при отказах по 115-ФЗ:
— Помощь в подготовке документов для устранения причин отказов в иных кредитных организациях

Экспертиза сделки:
— Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)
— Персональные рекомендации
— Анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк»

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО КОМПЛАЕНС/ВЭД ДЛЯ ЮЛ/ИП, НЕ ИМЕЮЩИХ ОТКРЫТЫХ СЧЕТОВ В БАНКЕ

1. Помощь в реабилитации бизнеса при отказах по 115-ФЗ:
— Помощь в подготовке документов для устранения причин отказов в иных кредитных организациях

2. Экспертиза сделки:
— Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)
— Персональные рекомендации
— Анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк»

Оставьте заявку на консультацию