Виды услуг

    «Комплаенс Ассистент»«Комплаенс Ассистент Pro»«Комплаенс Ассистент Ultra»«Комплаенс Ассистент VIP«Комплаенс Ассистент Optimal»

    Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежность

    		Комплекс услуг, который позволяет увидеть отклонения от норм 115-ФЗ и проверять контрагентов на благонадежностьПерсональное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиента в банке
    (с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля)    		Структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции

    Структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции;

     

    Консультации комплаенс-эксперта

    Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк»
    (автоматизированный отчет)

    Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер Российской Федерации

    Сопровождение внешнеторговых сделок по импорту и экспорту

     

    Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)

    Проведение семинаров

    Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения

    Международная логистика, в т.ч. сложные перевозки

    Таможенное сопровождение

    Комплексные юридические услуги для бизнеса, работающего на российском и китайском рынке  

    Помощь в реабилитации бизнеса при отказах по 115-ФЗ:
    — Помощь в подготовке документов для устранения причин отказов в иных кредитных организациях

    Экспертиза сделки:
    — Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)
    — Персональные рекомендации
    — Анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк»

     

    ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО КОМПЛАЕНС/ВЭД ДЛЯ ЮЛ/ИП, НЕ ИМЕЮЩИХ ОТКРЫТЫХ СЧЕТОВ В БАНКЕ

    1. Помощь в реабилитации бизнеса при отказах по 115-ФЗ:
    — Помощь в подготовке документов для устранения причин отказов в иных кредитных организациях

    2. Экспертиза сделки:
    — Предварительная экспертиза сделок (оценка рисков по 115-ФЗ)
    — Персональные рекомендации
    — Анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк»

    Оставьте заявку на консультацию